Подтверждение сведений о бенефициарах

С 28 апреля вступил в силу Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Кроме финансовой сферы он также затрагивает некоторые вопросы корпоративной сферы, а именно подача информации о структуре собственности, бенефициарах и подтверждение этих сведений.

Рассмотрим, какие же изменения произошли в сфере корпоративного права и регистрации предпринимателей в части сведений о бенефициарах.

В первую очередь был увеличен перечень документов, представляемых при регистрации новых предприятий или при проведении корпоративных изменений. Теперь, как при регистрации, так и при каждом изменении необходимо дополнительно подавать информацию о структуре собственности и бенефициаре.

Структуру собственности необходимо подавать в форме, которая должна быть утверждена Кабинетом Министров. Это должно произойти в ближайшие месяцы, а пока, можно обойтись без этого.

Также при каждой регистрации необходимо подавать нотариально заверенную копию паспорта бенефициара (бенефициаров). Это необходимо делать, если паспорт оформлен в виде книжечки. Если же бенефициар получил паспорт в форме карточки, то это требование не требуется.

Также обязательно подавать копию паспорта для иностранцев. Кроме того, если учредителем является иностранное юридическое лицо, то при каждой смене в ЕГР необходимо подавать выписку из соответствующего реестра страны происхождения основателя, подтверждающей регистрацию его юридического лица.

Еще одним нововведением является ежегодное подтверждение сведений о бенефициаре. Это что-то вроде подачи формы 6, которая несколько лет назад была отменена. Однако теперь дополнительно к заявлению о подтверждении нужно также подать структуру собственности и копии паспорта в случае, как это описано выше. Подтверждение нужно проводить ежегодно в течение 14 дней с даты регистрации.

Дополнительно стоит отметить, что за нарушение требований о предоставлении информации о бенефициарах или подтверждения сведений вводятся достаточно суровые штрафы для руководства компании (от 17000 до 51000 грн.).

Процедура подтверждения необходимо выполнять не всем предприятиям, а тем, основателем которых являются другие юридические лица.

Теги: ООО.

Развод с иностранцем

Как развестись с иностранцем? Можно ли обращаться в украинский суд, к какому именно и в каком порядке? Как подать заявление на развод с иностранцем? Обо всем этом будет идти речь далее.

Долги по алиментам заплатят наследники

Что делать, когда должник по уплате алиментов умирает? Аннулируются ли все его алиментные долги? Есть ли перспектива обратиться с требованием к наследникам? Далее об этом.

Если ремонт авто дороже, чем страховая выплата

Страховая компенсация не всегда покрывает стоимость ремонта поврежденного автомобиля. Возможно ли получить разницу между страховым возмещением и реальной стоимостью ремонта? Чем может помочь адвокат п