Подтверждение сведений о бенефициарах

С 28 апреля вступил в силу Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Кроме финансовой сферы он также затрагивает некоторые вопросы корпоративной сферы, а именно подача информации о структуре собственности, бенефициарах и подтверждение этих сведений.

Рассмотрим, какие же изменения произошли в сфере корпоративного права и регистрации предпринимателей в части сведений о бенефициарах.

В первую очередь был увеличен перечень документов, представляемых при регистрации новых предприятий или при проведении корпоративных изменений. Теперь, как при регистрации, так и при каждом изменении необходимо дополнительно подавать информацию о структуре собственности и бенефициаре.

Структуру собственности необходимо подавать в форме, которая должна быть утверждена Кабинетом Министров. Это должно произойти в ближайшие месяцы, а пока, можно обойтись без этого.

Также при каждой регистрации необходимо подавать нотариально заверенную копию паспорта бенефициара (бенефициаров). Это необходимо делать, если паспорт оформлен в виде книжечки. Если же бенефициар получил паспорт в форме карточки, то это требование не требуется.

Также обязательно подавать копию паспорта для иностранцев. Кроме того, если учредителем является иностранное юридическое лицо, то при каждой смене в ЕГР необходимо подавать выписку из соответствующего реестра страны происхождения основателя, подтверждающей регистрацию его юридического лица.

Еще одним нововведением является ежегодное подтверждение сведений о бенефициаре. Это что-то вроде подачи формы 6, которая несколько лет назад была отменена. Однако теперь дополнительно к заявлению о подтверждении нужно также подать структуру собственности и копии паспорта в случае, как это описано выше. Подтверждение нужно проводить ежегодно в течение 14 дней с даты регистрации.

Дополнительно стоит отметить, что за нарушение требований о предоставлении информации о бенефициарах или подтверждения сведений вводятся достаточно суровые штрафы для руководства компании (от 17000 до 51000 грн.).

Процедура подтверждения необходимо выполнять не всем предприятиям, а тем, основателем которых являются другие юридические лица.

Теги: ООО.

Аренда земли при смене собственника дома

В данном материале рассмотрим вопросы, связанные с арендой земли при смене собственника здания или сооружения. Что в таком случае происходит с земельным участком и как должен действовать новый владеле

Раздел имущества при разводе: расписка

В этом материале остановимся на вопросе разделения ценного имущества (квартиры, дома, земли и т.п.): как нужно оформить раздел имущества и договоренности, чтобы избежать неприятностей в будущем. Доста

Требование компенсации от страховой по автогражданке

Рассмотрим ситуацию, когда застрахованный водитель после ДТП получает требование компенсации уплаченной суммы (регрессное требование) в случае ненадлежащего сообщения об аварии. Платить или не платит